Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30.09.2020 roku
26.08.2020Zarząd DENTAL NANOTECHNOLOGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, przy ul. Czajek 5 lok 2 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000385607, Sąd przechowujący dokumentację spółki: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, NIP 954-272-47-62, kapitał zakładowy 4.000.000,00 zł (opłacony w całości), zawiadamia że zgodnie z prawem nakazanym ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Rocznik 2020 Numer 170/2020 (6060) z 1 września 2020 r., Pozycja 43838.
Zarząd DENTAL NANOTECHNOLOGY S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art.399 § 1 k.s.h. i §19 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.09.2020 roku, na godzinę 10:00 w budynku GWSH przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 5 Aula Główna w Katowicach.
PORZĄDEK OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DENTAL NANOTECHNOLOGY S.A.
- Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
- Przyjęcie porządku obrad
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
- Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2019 do
31.12.2019 roku, oraz sprawozdania finansowego wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 - Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od
01.01.2019 do 31.12.2019 - Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od
01.01.2019 do 31.12.2019 roku, wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za okres od
01.01.2019 do 31.12.2019 - Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, przedstawienie i rozpatrzenie
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki, przedstawienie i rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu o pokrycie
straty - Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności, oraz sprawozdania
Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki - Przedstawienie i rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej co do wniosku Zarządu o sposobie pokrycia straty
- Podjęcie uchwały o pokryciu straty
- Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki w
związku z wykonywaniem przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 - Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki w związku z
wykonywaniem przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31.12.2019 roku - Powzięcie uchwały o wyborze Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu
prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki - Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki
- Wolne wnioski
- Zakończenie Zgromadzenia
Z poważaniem
Prezes Zarządu – Tadeusz Borczyk